- Mediante un Fideicomiso creado para beneficiar a cooperativistas, Guillermo “Billy” Álvarez en conjunto con su hermano y Víctor Garcés desviaron más de 160 millones de pesos
Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ex abogado de la Cooperativa Cruz Azul acusado de delincuencia organizada confirmó en la presentación de su criterio de oportunidad que las operaciones de desvíos de recursos cometidas por los ex directivos de Cruz azul se realizaron por órdenes de Guillermo “Billy” Álvarez en conjunto con Víctor Garcés afectaron a jubilados y cooperativistas.
De acuerdo al documento presentado ante la Fiscalía General de la República a consecuencia de los actos realizados por el prófugo de la justicia Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo y Carlos Javier Terroba Wolff el Fideicomiso F/283-3 se descapitalizó de manera injustificada y ventajosa dando pie a dejar en total estado de indefensión a los pensionados y jubilados de la Cooperativa Cruz Azul.
En las declaraciones de Junquera Sepúlveda se narra como a partir de 1993 la cementera estableció un Plan Múltiple de Beneficios para su socios y socios provisionales, a fin de otorgarles apoyos en caso de fallecimiento, invalidez, pago de pensiones y jubilación, gastos hospitalarios, así como beneficios por viudez por medio del Fideicomiso F/283-3.
Las partes que conformaron el Fideicomiso fueron IXE en su calidad de Fiduciaria y Cooperativa La Cruz Azul , S.C.L. como Fideicomitente y Fideicomisaria representada por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas.
Sin embargo, de manera ventajosa, dolosa y fraudulenta mediante convenio modificatorio de fecha 30 de junio de 2004 fue modificada la cláusula cuarta del contrato en la que se estableció e instruyó a IXE realizar pagos de Pólizas de Seguros, Contratos de Intermediación Bursátil y otros servicios a la empresa IMPULSO AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS S.A de C.V.
Junquera señala que la descapitalización del Fideicomiso se dio con la celebración de 5 contratos con empresas representadas y/o pertenecientes a Javier Terroba Wolff en las que se les entregaron recursos financieros y posteriormente de forma injustificada la Cooperativa Cruz Azul, por decisión de “Billy” Álvarez les condonó la deuda.
Las empresas señalas en las que se calcula un desvío de más de 160 millones de pesos son:
- ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD S.A DE C.V.
- CONSTRUCTORA SIMARO S.A. DE C.V. (2004)
- INMOBILIARIA TENOS S.A DE C.V., INMOBILIARIA SMC S.A. DE C.V.
- IMPULSO GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.
Tras consumarse este primer esquema ilícito, los ex Directivos de la cementera continuaron sustrayendo los recursos de la cooperativa con 10 nuevas empresas fantasmas con las que simularon prestación de servicios todas ellas detalladas en el Criterio de Oportunidad de Ángel Martín Junquera.
